公司治理»相關規則
序號 | 項目 | 檔案 |
1 | 公司章程 | 連結PDF |
2 | 股東會議事規則 | 連結PDF |
3 | 董事會議事規則 | 連結PDF |
4 | 董事選任程序 | 連結PDF |
5 | 審計委員會組織規程 | 連結PDF |
6 | 薪酬委員會組織規程 | 連結PDF |
7 | 資金貸與他人作業程序 | 連結PDF |
8 | 取得或處分資產處理程序 | 連結PDF |
9 | 誠信經營守則 | 連結PDF |
10 | 企業社會責任實務守則 | 連結PDF |
11 | 公司治理實務守則 | 連結PDF |
12 | 內部重大資訊處理作業程序 | 連結PDF |
13 | 內部稽核組織運作 | 連結PDF |
14 | 檢舉舞弊行為管理辦法 | 連結PDF |
15 | 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 | 連結PDF |
16 | 董事會績效評辦法 | 連結PDF |
17 | 會計師評估及績效評估辦法 | 連結PDF |
18 | 背書保證作業程序 | 連結PDF |
19 | 公司治理架構 | 連結PDF |
20 | 董事會成元多元化政策 | 連結PDF |
21 | 董事會績效評估之機制 | 連結PDF |
22 | 功能性委員會 | 連結PDF |
23 | ISO14001:2015 驗證文件 智泓 證書號碼 : No. 44 104 112032 效期 : 2020/1/25~2023/01/24 海益 證書號碼 : No. 44 104 082010 效期 : 2020/01/14~2023/01/13 |
智泓PDF 海益PDF |
24 | 誠信經營作業程序及行為指南 | 連結PDF |
25 | 誠信經營執行概況 | 連結PDF |
26 | 誠信經營執行報告 | 連結PDF |
27 | 內部稽核人員任免、考評及薪酬辦法 | 連結PDF |
28 | 董事長及管理階層接班計畫 | 連結PDF |