公司治理»相關規則

 

序號 項目 檔案
1 公司章程  連結PDF
2 股東會議事規則  連結PDF
3 董事會議事規則  連結PDF
4 董事選舉辦法  連結PDF
5 審計委員會組織規程  連結PDF
6 薪酬委員會組織規程  連結PDF
7 資金貸與他人作業程序  連結PDF
8 取得或處分資產處理程序  連結PDF
9 誠信經營守則  連結PDF
10 企業社會責任實務守則  連結PDF
11 公司治理實務守則序  連結PDF
12 內部重大資訊處理作業程序  連結PDF
13 內部稽核組織運作  連結PDF
14 檢舉舞弊行為管理辦法  連結PDF
15 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形  連結PDF
16 董事會績效評辦法  連結PDF
17 會計師評估及績效評估辦法  連結PDF
18 背書保證作業程序  連結PDF
19 公司治理架構  連結PDF
20 董事會成元多元化政策  連結PDF
21 董事會績效評估之機制  連結PDF
22 功能性委員會  連結PDF
23 ISO14001:2015 驗證文件
智泓 證書號碼 : No. 44 104 112032 效期 : 2020/1/25~2023/01/24
海益 證書號碼 : No. 44 104 082010 效期 : 2020/01/14~2023/01/13
 智泓PDF
海益PDF
24 誠信經營作業程序及行為指南  連結PDF
25 誠信經營執行概況  連結PDF
26 誠信經營執行報告  連結PDF
27 內部稽核人員任免、考評及薪酬辦法  連結PDF
28 董事長及管理階層接班計畫  連結PDF
29 薪酬委員出席情形  連結PDF